完美电竞平台本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年12月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保）；为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名完美电竞，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用。

　　监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

　　为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

　　监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司及子公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元的商品期货套期保值业务。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械有限公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）均为公司全资或控股子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过98,000万元人民币的担保额度及总金额不超过30,000万元人民币的业务履约类担保；基于自身融资等需要，以前年度签订的对外部第三方提供担保或反担保的担保总额为7,500.00万元，公司及子公司对外担保总额度为73,645.92万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为23,500.00万元。

　　●特别风险提示：预计担保总额度为128,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.04%。同时，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的控股子公司，敬请各位投资者关注风险。

　　公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。

　　为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.、MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　上述提供担保事项的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：公司直接持有山东博源精密机械有限公司54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司26.62%股权、通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有山东博源精密机械有限公司0.91%股权，通过聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有山东博源精密机械有限公司17.74%股权，公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权。

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技发展有限公司100%股权。

　　经营范围：一般项目：轴承制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　产权及控制关系：公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权，国开发展基金有限公司持有的股权具有“明股实债”性质，所以公司持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权。

　　经营范围：轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希精密制造有限公司100%股权。

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。机电设备、管道设备、化工产品及原料（危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外）、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；商务信息咨询、企业管理咨询（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山路西牡丹江路南通洋公司院内1号车间

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；汽车零部件及配件制造；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远（山东）新能源科技发展有限公司70%股权。

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电机及其控制系统研发；新材料技术研发；金属制品研发；塑料制品制造；有色金属铸造；汽车零配件零售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；试验机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；新能源原动设备销售；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权。

　　经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；风力发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；风力发电机组及零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　产权及控制关系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。

　　备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年成立，无2023年财务数据。

　　经营范围：轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.90%股权。

　　住所：山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内4号楼2层201室

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发；环境保护专用设备制造；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车装饰用品销售；新材料技术推广服务；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；对外承包工程；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　产权及控制关系：公司通过山东博源精密机械有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。

　　产权及控制关系：公司通过金帝精密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）

　　经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。

　　本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

　　鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。

　　该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

　　公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议，会议全票审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。

　　公司董事会认为：本次申请2025年度综合融资额度及担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，被担保人经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

　　截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为73,645.92万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为66,145.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为34.55%、31.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保，具体情况如下：

　　2016年3月14日，子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资合同》（合同编号：0246），获得国开基金有限公司投入的具有“明股实债”性质的出资款7,500.00万元，并根据协议由聊城高新技术产业开发区财政局安排聊城市财信投资有限公司（现更名为聊城市财信投资控股集团有限公司）作为担保方之一，向国开基金提供连带责任担保。同时，聊城高新技术产业开发区财政局要求获得反担保，反担保采用向聊城高新技术产业开发区管理委员会下属国有控制主体山东九州国际高科发展有限公司（现更名为山东九州高科建设有限公司）形式实现。2021年1月，公司与国开基金有限公司签订《保证合同》对上述主债权提供连带责任保证。截至公告披露日,上述主债权余额为5,500.00万元。

　　截至公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“金帝德国”）

　　1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

　　2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在德国当地引进技术和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对研发进程和销售预期产生影响。

　　3、本次对外投资为新设德国公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

　　为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发，满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资建设公司欧洲销售研发中心。

　　金帝德国注册资本拟暂定为30万欧元，本次投资完成后，公司全资子公司金帝精密科技香港有限公司持有100%股权。金帝德国投资总额不超过1,500万元人民币（或其他等值外币）。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。上述投资资金将用于该项目办公场地租赁费用、研发费用支出及销售费用支出等。

　　根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　投资主体为金帝精密科技香港有限公司，山东金帝精密机械科技股份有限公司持有100%股权，基本情况如下：

　　经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；汽车零配件的研发和销售；电机零件和组件的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件的研发和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资，持有标的公司100%股权。

　　上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以德国政府相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为德国允许登记的货币类型予以最终确定。

　　设立德国子公司，将有助于满足客户供应链本地化要求，提高在当地技术、产品、服务的响应速度，丰富国际化人才储备和积累海外制造经验，增强公司研发能力，提高公司研发水平，加快公司新产品研发速度，同时提高公司供应链国际化水平，增强公司品牌度和企业影响力，进一步提高公司的综合竞争能力，符合公司长远发展战略。

　　本次对外投资是基于公司发展战略的举措，有助于公司进一步提升国际区域市场核心竞争力，加快落实公司国际化战略，增强国际运营能力。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本交易涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批完美电竞。公司董事会授权公司经营管理层根据金帝德国投资进度及市场经济环境，在本议案投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。

　　1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

　　2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在德国当地引进技术和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对研发进程和销售预期产生影响。

　　3、本次对外投资为新设德国公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

　　公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●投资标的名称：迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“迈德香港”），迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“迈德塞尔维亚”）。

　　●投资金额：迈德香港50,000港元，迈德塞尔维亚15,000万元人民币或其他等值外币。

　　1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　2、塞尔维亚生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

　　3、本次对外投资为新设子公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

　　为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与欧洲地区汽车工业等行业客户的合作关系，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）拟通过全资子公司金帝精密科技香港有限公司（以下简称“金帝香港”）与合作方德恩香港有限公司（以下简称“德恩香港”）在香港共同设立子公司迈德香港有限公司（以下简称“迈德香港”）、再由迈德香港在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（以下简称“迈德塞尔维亚”）投资建设公司塞尔维亚生产基地。

　　迈德香港注册资本拟定50,000港元，本次投资完成后，金帝香港持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权。迈德香港投资金额为50,000港元或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

　　迈德塞尔维亚注册资本拟定为5,000万第纳尔，本次投资完成后完美电竞，公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权，塞尔维亚生产基地项目投资金额为15,000万元人民币或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

　　根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次对外投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港共同成立迈德香港，其中金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权，合作方德恩香港基本情况如下：

　　零部件。德恩香港有限公司与公司不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不涉及关联交易。

　　2023年1月，公司的控股子公司山东博源精密机械有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册成立迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注册资本4,000万元，其中：山东博源精密机械有限公司认缴出资额3,680万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额320万元。2024年，公司子公司金帝精密科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册成立MATTESCOMEXICOS.A.DEC.V.，注册资本：50,000比索，其中：金帝精密科技香港有限公司认缴出资额45,000比索、德恩香港有限公司认缴出资额5,000比索。

　　金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港持有迈德香港10%股权；迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权。

　　出资方式和股权结构：出资方式和股权结构：公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权，德恩香港出资持有迈德香港10%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）

　　经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　注册资本为初始设立投资金额，未来公司将根据市场情况追加投资，总投资金额不超过15,000万元人民币或其他等值外币。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以塞尔维亚相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为塞尔维亚允许登记的货币类型予以最终确定。）

　　迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司委派。

　　迈德塞尔维亚围绕新能源汽车电驱动系统零部件（包含但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、生产、销售业务为主。公司投资设立迈德塞尔维亚，有助于更好的服务公司国际客户，有效降低产品的生产和运输成本，提高供货效率，拓展海外市场，符合公司长远发展战略。

　　本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　塞尔维亚生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

　　公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2024年12月10日在上海证券交易所网站（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）披露《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2024年12月24日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。（三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。